Vedtægter
Vedtægter for Jeudan A/S CVR-nr. 14246045.
I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL.
§ 1
Selskabets navn er Jeudan A/S.
§ 2
Selskabets formål er køb, salg og investering i fast ejendom og værdipapirer, samt al anden efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksomhed.
II. SELSKABETS KAPITAL OG AKTIER
§ 3
Selskabets aktiekapital er DKK 1.058.644.500 skriver kroner enmilliardfemtiottemillionersekshundredefiretifiretusindefemhundrede 00/100, som er fuldt indbetalt.
Aktiekapitalen er fordelt på aktier á kr. 100 eller multipla heraf.
§ 3a
Bestyrelsen bemyndiges til ad een eller flere gange indtil den 19. april 2015 at forhøje aktiekapitalen med indtil kr. 500.000.000 ved udstedelse af nye aktier. Bestyrelsen fastsætter tidspunkt og vilkår for kapitalforhøjelsen, og kan herunder beslutte, at tegningen sker uden fortegningsret for aktionærerne, såfremt tegningskursen som et minimum svarer til markedskursen. Bestyrelsen kan beslutte at forhøjelsen helt eller delvis skal kunne ske på en anden måde end ved kontant betaling.
De nye aktier skal høre til samme aktieklasse som eksisterende aktier i selskabet og skal have samme rettigheder som de eksisterende aktier. Således skal aktierne være omsætningspapirer, og de skal udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i Selskabets ejerbog.
§ 3b
Bestyrelsen bemyndiges til ad én eller flere gange indtil den 2. april 2013 at forhøje aktiekapitalen med indtil DKK 10.000.000 ved udstedelse af nye aktier til medarbejdere i selskabet og dettes datterselskaber. Udstedelse af nye aktier sker uden fortegningsret for eksisterende aktionærer og kan efter bestyrelsens beslutning ske til under markedskurs. De nærmere vilkår for aktietegningen, herunder tegningskursen, fastsættes af bestyrelsen.
§ 4
Aktierne udstedes til ihændehaver, men kan noteres på navn i selskabets ejerbog, der føres af VP Investor Services A/S, CVR-nr. 30 20 11 83. Aktierne er omsætningspapirer. Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist.
Aktierne registreres i en værdipapircentral.
Overdragelse af aktierne har kun gyldighed overfor selskabet, når overdragelsen er registreret i værdipapircentralen, jf. § 4.2. Selskabet er uden ansvar for sådan noteringsægthed eller rigtighed.
III. SELSKABSMYNDIGHEDERNE
A. Generalforsamling
§ 5
Selskabets generalforsamling afholdes i selskabets hjemstedskommune. Generalforsamlingen skal indkaldes af bestyrelsen tidligst 5 uger og senest 3 uger før generalforsamlingen ved bekendtgørelse i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens it-system, på selskabets hjemmeside samt skriftligt til alle i ejerbogen noterede aktionærer, som har fremsat begæring herom.
Indkaldelsen skal angive dagsorden og det skal i indkaldelsen specielt angives, når der til vedtagelse på generalforsamlingen er forslag, der kræver kvalificeret stemmeflerhed.
Skal forslag til vedtægtsændringer behandles, skal det væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Ved vedtægtsændringer, der omfattes af Selskabslovens § 77, stk. 2, § 92, stk. 1 eller 5, eller § 107, stk. 1 eller 2, skal indkaldelsen indeholde forslagets fuldstændige ordlyd.
I en sammenhængende periode på 3 uger begyndende senest 3 uger før generalforsamlingen inklusive dagen for dennes afholdelse skal selskabet gøre følgende oplysninger tilgængelige for aktionærerne på hjemmesiden:
1) Indkaldelsen
2) Det samlede antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen.
3) De dokumenter, der skal fremlægges på generalforsamlingen.
4) Dagsordenen og de fuldstændige forslag.
5) I givet fald de formularer, der skal anvendes ved stemmeafgivelse ved fuldmagt og ved stemmeafgivelse per brev, medmindre disse formularer sendes direkte til aktionærerne. Kan disse formularer af tekniske årsager ikke gøres tilgængelige på internettet, oplyser selskabet på sin hjemmeside, hvordan formularerne kan fås i papirform. I sådanne tilfælde sender selskabet formularerne til enhver aktionær, der ønsker det.
§ 6
Ordinær generalforsamling afholdes inden 4 måneder efter regnskabsårets udløb.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når en generalforsamling beslutter det, eller når bestyrelsen eller revisor finder det hensigtsmæssigt.
Ekstraordinær generalforsamling skal endvidere indkaldes senest 2 uger efter at det er forlangt, når det med angivelse af et bestemt emne skriftligt forlanges af aktionærer, der hver for sig eller tilsammen ejer 5 procent af aktiekapitalen.
§ 7
Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:
| 1 | Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. |
| 2 | Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse. |
| 3 |
Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. |
| 4 | Behandling af forslag som måtte være fremsat af bestyrelsen eller aktionærer. |
| 5 | Valg af medlemmer til bestyrelsen. |
| 6 | Valg af revisorer. |
| 7 | Eventuelt. |
Aktionærer kan skriftligt over for bestyrelsen fremsætte krav om optagelse af et bestemt emne på dagsordenen til den ordinære generalforsamling. Fremsættes kravet senest 6 uger før generalforsamlingen skal afholdes, har aktionæren ret til at få emnet optaget på dagsordenen.
§ 8
Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der leder forhandlingerne og afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandlingsmåde, stemmeafgivning og dens resultat.
Over forhandlingerne føres en protokol, der har fuld beviskraft, når den er underskrevet af dirigenten.
En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen. Registreringsdatoen ligger en uge før generalforsamlingen. De aktier, den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalejerforhold i ejerbogen samt meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen, men som endnu ikke er indført i ejerbogen.
Enhver aktionær har ret til at møde på generalforsamlingen ved fuldmægtig. En aktionær eller dennes fuldmægtig kan møde sammen med en rådgiver. Fuldmægtigen skal fremlægge skriftlig og dateret fuldmagt. Fuldmagt til bestyrelsen kan ikke gives for længere tid end 12 måneder og skal gives til en bestemt generalforsamling med en på forhånd kendt dagsorden.
§ 9
På en generalforsamling kan beslutning kun tages om de forslag, der har været optaget på dagsordenen samt ændringsforslag hertil.
Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved almindelig stemmeflerhed, medmindre lovgivningen eller nærværende vedtægter kræver særlig stemmeflerhed.
Til vedtagelse af beslutning om ændring af nærværende vedtægter eller om selskabets opløsning kræves, at beslutningen tiltrædes af mindst 2/3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede aktiekapital.
Adgangskort til generalforsamlingen skal rekvireres senest 3 dage før generalforsamlingen. Ret til deltagelse i generalforsamlingen tilkommer aktionærer, som har løst adgangskort.
På generalforsamlingen giver hvert aktiebeløb på DKK 100 én stemme.
B. Bestyrelse og direktion
§ 10
Bestyrelsen består af 4 til 6 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for ét år ad gangen. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmer skal fratræde på den førstkommende ordinære generalforsamling efter bestyrelsesmedlemment fyldte 67 år.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede.
Over det på møderne passerede føres en protokol, som underskrives af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
§ 11
Bestyrelsen ansætter en administrerende direktør til varetagelse af selskabets daglige ledelse.
Selskabet har vedtaget retningslinjer for incitamentsaflønning af ledelsen, jf. selskabslovens § 139. Retningslinjerne, der er godkendt af generalforsamlingen, er tilgængelige på selskabets hjemmeside.
C. Selskabets tegning
§ 12
Selskabet tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den administrerende direktør i forening med bestyrelsens formand.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
§ 13
Selskabets regnskabsår er 1. januar til 31. december.
§ 14
Selskabets årsrapport revideres af en eller to af generalforsamlingen for ét år ad gangen valgte statsautoriserede revisorer.
§ 15
Selskabets årsrapport opgøres og opstilles i overensstemmelse med de principper og regler, der gælder ifølge vedtægterne og loven til enhver tid.
Generalforsamlingen træffer bestemmelse om overskuddets anvendelse under iagttagelse af lovgivningens bestemmelse herom.
- - 0 - -
Således vedtaget 6. april 2011.
